O
Ministério Público do Ceará (MPCE), por meio do Grupo de Atuação
Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco), cumpriu seis
mandados de busca e apreensão contra três investigados, entre eles um empresário
e um secretário municipal de Paracuru. A ação faz parte da Operação
“Saque a Descoberto”, que investiga suspeitas de fraude em licitações e
lavagem de dinheiro.
As
diligências foram realizadas na segunda-feira (14) e nesta quarta-feira (16),
com apoio da Polícia Civil, nos municípios de Fortaleza, Paraipaba e
Trairi.
Durante
a operação, foram apreendidos dispositivos eletrônicos e valores em dinheiro.
Ao todo, foram encontrados R$ 254 mil, € 26 mil e US$ 6 mil, quantia que
corresponde a aproximadamente R$ 430 mil.
💰 Empresa movimentou R$ 8,9 milhões em
apenas oito meses
As
investigações tiveram início a partir de um Relatório de Inteligência
Financeira (RIF) do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF),
que identificou movimentações consideradas atípicas envolvendo uma empresa do
setor de eventos sediada no interior do Ceará.
De
acordo com o MPCE, o proprietário declarou um faturamento anual de apenas R$
12 mil. Entretanto, em um período de apenas oito meses, a empresa teria
movimentado aproximadamente R$ 8,9 milhões.
Levantamentos
realizados junto ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE)
apontaram ainda que, entre 2020 e o primeiro semestre de 2026, a empresa
celebrou contratos com dezenas de municípios do Ceará e de outros estados do
Nordeste.
Somente
nos anos de 2024 e 2025, os contratos teriam ultrapassado R$ 79
milhões.
Para
os investigadores, o volume de recursos seria incompatível com a estrutura
física e operacional da empresa, instalada em um imóvel de características
praticamente residenciais.
Outro
ponto que chamou a atenção da investigação foi a realização, nos últimos meses,
de saques que ultrapassaram R$ 4 milhões em dinheiro vivo.
🔎 O que é um mandado de busca e
apreensão?
O
mandado de busca e apreensão é uma ordem judicial que autoriza as
autoridades a realizar buscas em locais determinados para localizar e apreender
objetos, documentos, dispositivos ou outros elementos que possam estar
relacionados a uma investigação.
A
medida tem como objetivo preservar possíveis provas que possam contribuir para
o esclarecimento dos fatos e para o andamento de eventual processo judicial.
As
investigações da Operação “Saque a Descoberto” continuam sob
responsabilidade do Ministério Público do Ceará.
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